Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 17

TL 25.01.2022 § 17  

8/02.02.00.02/2022  

Valmistelija taloussuunnittelija-vastaava pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409

Selostus Kaupunginvaltuusto on 20.12.2021 § 135 hyväksynyt Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2022. Teknisen lautakunnan käyttötalouden raami (toimintakate) on - 7 844 967 euroa. Hyväksytyn talousarvion mukainen teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma on pöytäkirjaliitteenä A. Liite sisältää myös esityksen viranhaltijoista, jotka oikeutetaan käyttämään käyttötalouden määrärahoja.

 Talousarvioon 2022 sisältyvät teknisen lautakunnan alaiset investoinnit ovat yhteensä 27 410 500 euroa (netto). Investointiosan käyttösuunnitelma on pöytäkirjaliitteenä B.

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.12.2021 § 533 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Ohje on myös talousarviokirjan liitteenä.

 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta hyväksyy toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Tulosalueen määräraha on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä. Tulosalueen esimiehellä on oikeus käyttää tulosalueen määrärahoja tulosalueella ja tulosyksikön esimiehellä on oikeus käyttää tulosyksikön määrärahoja tulosyksikössä.

 Talousarvion toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään neljännesvuosittain ja raportoidaan lautakunnalle.

 Extranetissa on lautakunnalle tiedoksi teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022 kustannuspaikoittain ja tileittäin.

 Avustukset

 Teknisen lautakunnan tiepalvelujen määrähaan sisältyvät avustukset ovat yhteensä 611.307 euroa.

Yritysvaikutusten arviointi

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteiden A ja B mukaiset käyttösuunnitelmat.

Samalla lautakunta oikeuttaa kyseisen määrärahan vastuuviranhaltijan hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset.

Lisäksi lautakunta hyväksyy varojen käyttöön oikeutetut viranhaltijat vuodelle 2022 sekä päättää lautakunnan raportointitasoksi liitteen mukaisen tulosyksikkö 2 tason.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Keskushallinto/talouspalvelut

 Tarkastustoimi/sisäinen tarkastaja

Toimenpiteet: Tekninen toimiala

 Taloussuunnittelija-vastaava pääkirjanpitäjä