Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.03.2022/Pykälä 81

KH 14.03.2022 § 81  

266/14.01.00/2022  

Valmistelija vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen, jarmo.hakkinen@savonlinna.fi, p. 044 417 4008

 kaupunginlakimies Markus Hämäläinen, markus.hamalainen@savonlinna.fi

Selostus Kaupunginhallituksen kokouksessa 21.9.2021 § 384 päätettiin antaa toimintaohjeena yhtiökokousedustajalle, että Kiinteistö oy Schaumanintien Yritystalon yhtiöjärjestys muutetaan siten, että hallituksessa on 1-3 jäsentä sekä yksi varajäsen.

 Kaupunginhallitus päätti tuolloin antaa kokousedustajalle toimintaohjeen ehdottaa yhtiökokouksessa, että varsinaisen jäsenen Asianajotoimisto Reinikainen & Vainio Oy:n edustajan ja varajäsenen Juha Turtiaisen lisäksi varsinaisiksi jäseniksi valitaan Juha Kukkonen ja Matti Lundenius.

 Vs. elinkeinojohtajan nimeämä hallituksen varaedustaja on pyytänyt eroa varajäsenyydestä vs. elinkeinojohtajan pyynnöstä, koska varajäsenyys merkitsee hänen osaltaan osallisuusjääviyttä yhtiön asioiden valmistelussa ja käsittelyssä kaupungin puolesta toimiessaan.

 Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 4 §:n (hallinto) mukaan (liite A)

 yhtiön hallitukseen kuuluu yhdestä kolmeen (1-3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.

 Osakeyhtiölain 6 luvun 8 §:n mukaan

 hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Mitä tässä laissa säädetään jäsenestä, sovelletaan varajäseneen.

 Vs. elinkeinojohtaja katsoo, että ei ole tarkoituksenmukaista, että yhtiön hallitukseen tulee aina valita varajäsen, vaikka se lainsäädännön mukaan ei ole välttämätöntä. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen tulee valita varajäsen myös silloin, kun hallituksessa on 3 jäsentä.

 Edelleen vs. elinkeinjohtaja pitää tarkoituksenmukaisena edellä mainitusta syystä, että Kiinteistö oy Schaumanintien Yritystalon yhtiöjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi 4 §:n osalta kuulumaan seuraavasti:

 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kolmeen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.

Toimivalta Hallintosäännön 75 §:n (Elinkeinojohtaja, kohta 4) ja 36 § kohta 8

Esittelijä Kaupunginjohtaja Laine Janne

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen, että Kiinteistö oy Schaumanintien Yritystalon yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan muotoon "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kolmeen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä".

Käsittely Juha Kukkonen poistui kokouksesta tämä asian käsittelyn ajaksi (HallL 28 § 1 mom. k. 5)

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Juha Kukkonen

 Matti Lundenius

 Juha Turtiainen

 Asianajotoimisto Reinikainen & Vainio Oy

Toimenpiteet: Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon yhtiökokousedustaja, vs. elinkeinojohtaja