Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 104

KH 21.03.2022 § 104  

266/14.01.00/2022  

Valmistelija Markus Hämäläinen

 markus.hamalainen@savonlinna, p. 050 470 9394

Selostus Kaupungin konserniyhtiön Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I:n (Y:tunnus 2038791-9) hallitus on kutsunut yhtiökokouksen pidettäväksi 25.3.2022. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ilmevät liitteestä A: yhtiöjärjestys. Kokouksessa on myös valittava hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolme (3) jäsentä.

 Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet Juha Kukkonen, Matti Lundenius ja Antti Vainio.

Hallintosäännön 36 §:n (konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako) 7. kohdan mukaan kaupunginhallitus nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Yritysvaikutusten arviointi Päätöksellä on vaikutusta yhtiön asianmukaisen hallinnon järjestämiseen osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

Esittelijä Kaupunginjohtajan sij. Markus Hämäläinen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää nimetä seuraavat kolme (3) varsinaista jäsentä kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I:n hallitukseen ja kehottaa yhtiökokousedustajaa toimimaan tämän päätöksen, konserniohjeen ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla

Käsittely Esittelijä muutti esitystään seuraavaksi:

 Kaupunginhallitus päättää antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 § muutetaan muotoon "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kolmeen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä" ja että yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen nimetään hallituksen varajäseneksi kaupungin edustaja edellyttäen, että hallituksen ainoaksi varsinaiseksi jäseneksi valitaan Antti Vainio (Asianajotoimisto Vainio & Reinikainen Oy).

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen siten, että Kiinteistö oy Satelliittipuisto I hallituksen varajäseneksi nimetään Tuukka Suomalainen.

Tiedoksi Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I:n yhtiökokousedustaja Jarmo Häkkinen

 Antti Vainio

 Tuukka Suomalainen