Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.10.2023/Pykälä 289

KH 02.10.2023 § 289  

97/00.04.01/2023

Valmistelija        talousjohtaja Tuula Ahvonen, tuula.ahvonen@savonlinna.fi,

puh 050 575 8803

Selostus 

Etelä-Savon maakuntaliitto on lähettänyt Savonlinnan kaupungille yhteenvedon alustavista talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2024 (päivätty 21.8.2023).

Vuoden 2024 talouden reunaehdoissa todetaan, että taloussuunnitelma on vuodelle 2024 alijäämäinen. Lisämäärärahaa on varattu kahden tehtävän palkkakustannuksiin. Yleisen kustannustason nousun vuoksi säästöjä on jouduttu etsimään toiminnan vaikuttavuutta tukevista menoista. Kustannusnousua aiheuttaa elinkustannusindeksiin sidottu vuokra. Vuodelle 2024 on tulossa lisäksi yksittäisiä, poikkeavia kuluja, kuten maakuntajohtajan rekrytointi ja varautuminen mahdolliseen muuttoon. Taseeseen kertyneet ylijäämät turvaavat toiminnan hallittua tasapainottamista.

Edellä mainittujen tekijöiden pohjalta Etelä-Savon maakuntaliitto alustavasti esittää +3 %:n korotusta kuntamaksuosuuksiin (yht. +69 468 euroa). Tämä ei riitä kattamaan kustannusten nousua täysimääräisesti (yht. 185 000 euroa) vaan loppuosa kustannusvaikutuksesta katetaan edellisten vuosien kertyneestä ylijäämästä.

Ehdotetun noston jälkeen kokonaissumma Etelä-Savon maakuntaliiton maksuosuudessa olisi Savonlinnan kaupungin osalta 600 489 euroa. Ilman 3 %:n nostoa Savonlinnan kaupungin maksuosuus olisi 582 999 euroa. Tästä suunnitellusta lisäyksestä kuntamaksuosuuksiin tulisi Savonlinnan kaupungille lisäkustannusta 17 490 euroa vuodelle 2024.

Etelä-Savon maakuntaliittoa kannustetaan miettimään mahdollisen muuton kohdalla etätöiden tekemisen mahdollisuutta sekä sitä, että tarvitaanko tulevaisuudessa yhtä suuria toimistotiloja ja kaikille omia työpisteitä. Tilaratkaisuja optimoimalla on mahdollista pienentää syntyvää vuokrakustannusta sekä lisätä henkilöstön joustavia työntekomahdollisuuksia ja työssäjaksamista.

Savonlinnan kaupunki joutuu erittäin tarkasti miettimään vuoden 2024 talousarvion. Talousarvion raami vuodelle 2024 on alijäämäinen n. 4,6 milj.euroa. Kohonneet henkilöstö, energia- ja rahoituskustannukset asettavat hyvin tiukat raamit Savonlinnan kaupungin toiminnalle. Nousseen energiakustannuksen hallitsemiseksi pitäydymme edelleen energiaa säästävissä toimenpiteissä. Tulemme tarkastelemaan omien tilojemme käyttöä kriittisesti. Kaupungin on pystyttävä suoriutumaan ensisijaisesti lakisääteisistä tehtävistään sivistystoimen ja teknisen toimen toimialoilla, joihin kohdistuu merkittäviä kustannusnousuja. Tämän pohjalta esitän, että Etelä-Savon maakuntaliiton kuntien maksuosuuksien nostoon vuodelle 2024 suhtaudutaan kielteisesti.

Lapsivaikutusten arviointi Asian käsittelyllä ei ole merkittäviä vaikutuksia lapsiin.

Yritysvaikutusten arviointi Asian käsittelyllä ei ole merkittäviä vaikutuksia yrityksiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Laine Janne

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan Etelä-Savon maakuntaliitolle, että Savonlinnan kaupunki suhtautuu vuoden 2024 Etelä-Savon maakuntaliiton Savonlinnan kaupunkia koskevan maksuosuuden 17 490 euron suuruiseen nousuun kielteisesti ja Etelä-Savon maakuntaliiton tulee tasapainottaa kustannusten nousu käyttötalouden muista menoista ja arvioida vuokratilojen laajuus tarve huomioiden mahdollisen muuton yhteydessä.

Käsittely Eija Stenberg, Juha Kukkonen ja Tuukka Suomalainen ilmoittivat Etelä-Savon maakuntaliiton hallituksen jäseninä esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana toimi kaupunginhallituksen               2. varapuheenjohtaja Sanna Metsälä.

Eija Stenbergin varajäsen Mervi Lipsanen saapui kokoukseen klo 17.00 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ennen asian käsittelyä kaupunginhallitus kuuli asiantuntijoina Eija Stenbergiä ja Tuukka Suomalaista.

Kirsti Laamanen teki Jarmo Tiaisen kannattamana esittelijän ehdotuksesta poikkavan muutosehdotuksen:

"Savonlinnan kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan Etelä-Savon maakuntaliitolle, että se hyväksyy 17490 euron Savonlinnan kaupunkia koskevan maksuosuuden nousun vuodelle 2024. Samalla edellytetään kustannusten tasapainottamista mahdollisen toimitilojen muuton yhteydessä sekä aktiivista edunvalvonnallista yhteistyötä Savonlinnan seudun ja koko maakunnan sekä Itäisen Suomen yhteistyöalueella."

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, oli asiasta äänestettävä.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esityksen puolesta annettiin 3 jaa-ääntä (Kilpeläinen Pekka, Valkonen Esa ja Kokko Lea) ja Kirsti Laamasen esityksen puolesta 6 ei-ääntä (Peitsaro Panu, Makkonen Aila, Tiainen Jarmo, Metsälä Sanna, Laamanen Kirsti, Lipsanen Mervi).

Päätös Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi Kirsti Laamasen muutosehdotuksen.

Tiedoksi Etelä-Savon maakuntaliitto