Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.02.2024/Pykälä 37

TL 13.02.2024 § 37  

119/02.02.00.02/2024

Valmistelija taloussuunnittelija-vastaava pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409

Selostus Kaupunginvaltuusto on 18.12.2023 § 91 hyväksynyt Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2024. Teknisen lautakunnan käyttötalouden raami (toimintakate) on – 383 099 euroa. Hyväksytyn talousarvion mukainen teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma on pöytäkirjaliitteenä A. Liite sisältää myös esityksen viranhaltijoista, jotka oikeutetaan käyttämään käyttötalouden määrärahoja.

 Talousarvioon 2024 sisältyvät teknisen lautakunnan alaiset investoinnit ovat yhteensä 16 492 500 euroa (netto). Investointiosan käyttösuunnitelma on pöytäkirjaliitteenä B.

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.12.2023 § 401 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Ohje on myös talousarviokirjan liitteenä.

 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta hyväksyy toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Tulosalueen määräraha on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä. Tulosalueen esimiehellä on oikeus käyttää tulosalueen määrärahoja tulosalueella ja tulosyksikön esimiehellä on oikeus käyttää tulosyksikön määrärahoja tulosyksikössä.

 Talousarvion toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään neljännesvuosittain ja raportoidaan lautakunnalle.

 Luottamushenkilöiden cloudmeetingissä on lautakunnalle tiedoksi teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 kustannuspaikoittain ja tileittäin.

 Avustukset

 Teknisen lautakunnan tiepalvelujen määrähaan sisältyvät avustukset ovat yhteensä 605.081 euroa.

Lapsivaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arviointi

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteiden A ja B mukaiset käyttösuunnitelmat. Samalla lautakunta oikeuttaa kyseisen määrärahan vastuuviranhaltijan hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset.
Lisäksi lautakunta hyväksyy varojen käyttöön oikeutetut viranhaltijat vuodelle 2024 sekä päättää lautakunnan raportointitasoksi liitteen mukaisen tulosyksikkö 2 tason.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Keskushallinto/talouspalvelut

 Tarkastustoimi/sisäinen tarkastaja

Toimenpiteet Tekninen toimiala

 Taloussuunnittelija-vastaava pääkirjanpitäjä