Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 82

KH 11.03.2024 § 82  

192/00.00.01.12/2024

Valmistelija hallintopäällikkö Seija Hytönen, seija.hytonen@savonlinna.fi, p. 044 417 4044

Selostus Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunta pyytää tekemään esitykset yhtiön hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä.

 Nimitystoimikunta valmistelee esityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä. Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 36 jäsentä. Nimitystoimikunta on 13.2.2024 pidetyssä kokouksessa päättänyt esittää yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenmääräksi 29.

 Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunta pyytää lähettämään ehdotukset erovuoroisten henkilöiden tilalle valittaviksi henkilöiksi hallintoneuvostoon viimeistään 25.3.2024 mennessä.

 Yhtiöjärjestyksen 6 § mukaan valittava henkilö ei voi olla täyttänyt 65 vuotta, kun hänet valitaan hallintoneuvoston jäseneksi.

 Savonlinnan kaupungin edustajista erovuorossa ovat Pekka Laitinen ja Timo Pulkkinen. Lisäksi Savonlinnan kaupungille siirtyy yksi paikka Toivakan kunnalta.

 Toimikausi valittavien osalta jatkuu v. 2027 saakka.

 Hallintosäännön 3 luku 3 § k.20 mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöesityksen tekemisestä tai henkilövalinnoista kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen toimielimiin. milloin kaupungilla on yhteisön sääntöjen tai muiden sopimusten nojalla siihen oikeus.

Lapsivaikutusten arviointi Ehdotuksen tekemisellä ei ole vaikutusta.

Yritysvaikutusten arviointi Ehdotuksen tekemisellä ei ole vaikutusta.

 Kaupunginjohtaja Janne Laine on Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajana esteellinen esittelemään asiaa (yhteisöjäävi, HallL 28 § 1. mom. k. 5) joten asian esittelee kaupunginjohtajan 1. sij. hallintojohtaja-kaupunginlakimies.

Esittelijä Kaupunginjohtajan 1. sij.Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Hämäläinen Markus

Päätösehdotus Kaupunginhallitus tekee esitykset Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon erovuoroisten tilalle valittavista henkilöistä (2hlö) sekä Toivakan kunnalta siirtyneelle paikalle valittavasta henkilöstä (1hlö).

Käsittely Kirsti Torikka ja Tuukka Suomalainen Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseninä ja Janne Laine Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajana ilmoittivat esteellisyytensä (yhteisöjäävi, HallL 28 § 1. mom. k. 5) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 Varajäsen Jonne Tynkkynen ja varsinainen jäsen Kirsti Laamanen olivat paikalla kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus esittää Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunnalle hallintoneuvostoon valittaviksi Timo Pulkkisen, Ritva Suomalaisen, Vesa Pekkisen ja Janne Leinosen.

Tiedoksi Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunta