Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 112

KH 25.03.2024 § 112  

32/00.03.01.02/2023

Valmistelija sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen, paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 050 407 2571

Selostus Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 47 §:n mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja sen toimeenpanosta huolehtivat lautakunta ja toimialajohtaja tehtäväalueellaan.

 Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25. Ohjeen mukaan valvonnasta ja valvonnan johdosta tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan puolivuosittain lautakunnille, kaupunginjohtajan johtoryhmälle ja kaupunginhallituksella, jotka seuraavat ja arvioivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä talousarviovuoden aikana.

 Raportti on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteuttamisesta vastaavien virkamiesten tekemä yhteenveto vuoden aikana suoritetusta valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta, jota on tehty normaalin valvonnan lisäksi ja jossa mainitaan myös suunnitelmaan sisältymättömät sellaiset asiat, jotka ovat voineet vaikuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oikeellisuuteen.

 Sivistystoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti vuodelta 2023 on hyväksytty sivistyslautakunnassa 25.1.2024 § 13 ja teknisen toimen raportti teknisessä lautakunnassa 13.2.2024 § 35. Raportit on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 11.3.2024 § 59.

 Raporttien mukaan toimialoilla on toteutettu suunnitelman mukaisia valvontatoimenpiteitä eikä merkittäviä poikkeamia ole havaittu.

 Raportit ovat kokousasian liitteinä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Laine Janne

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee vuosiraportit tiedoksi ja lähettää ne toimialoille toimenpiteitä varten siten, tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan puolivuosiraportin yhteydessä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi sivistystoimi

 tekninen toimi 

Toimenpiteet