Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.08.2024/Pykälä 142

TL 13.08.2024 § 142  

609/00.03.01.02/2024

Valmistelija vt. tekninen johtaja Behm Päivi, paivi.behm@savonlinna.fi, 044 417 4655

Selostus Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan toimintaohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.3.2024 § 118 (voimaan 1.5.2024).

 Sisäisen valvonnan suorittamisesta laaditaan raportti puolivuosittain. Raportin tulee olla tiivis selvitys vuosisuunnitelmassa tarkastettavaksi määrätyistä asioista, tarkastushavainnoista sekä tarkastushavaintojen johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

 Sisäisestä valvonnasta laaditut raportit käsitellään puolivuosittain lautakunnissa ja kaupunginjohtajan johtoryhmässä ja sisäisestä valvonnasta raportoidaan puolivuosittain myös kaupunginhallitukselle.

 Tekninen lautakunta on 24.1.2024 § 10 hyväksynyt teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman vuodelle 2024. Teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleinen osa koskee jokaista toimialaa. Lisäksi toimialat laativat kukin oman erityisen osan erityisesti tarkastettavista kohteista.

 Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman yleiseen ja erityiseen osaan on pöytäkirjan liitteen A sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa 30.6.2024 pyritty vastaamaan siten, että siitä muodostuisi ajantasainen ja yleinen tilannekuva toimialalla vuosisuunnitelman mukaisesti tehdyistä tarkastuksista, tarkastushavainnoista ja toimenpiteistä.

Lapsivaikutusten arviointi Ei tarpeen arvioida.

Yritysvaikutusten arviointi Ei tarpeen arvioida.

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Behm Päivi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy pöytäkirjan liitteenä A olevan teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin liitettäväksi osaksi toimialan vuoden 2024 tilinpäätöstä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet Sisäinen tarkastaja

 Keskushallinto/kj:n jory

Tiedoksi Talouspalvelut