Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.01.2025/Pykälä 9

TL 22.01.2025 § 9  

40/02.02.00.02/2025

Valmistelija taloussuunnittelija-vastaava pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409

Selostus Kaupunginvaltuusto on 16.12.2024 § 85 hyväksynyt Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2025. Teknisen lautakunnan käyttötalouden raami (toimintakate) on – 436 791 euroa. Hyväksytyn talousarvion mukainen teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelma on pöytäkirjaliitteenä A.

 Talousarvioon 2025 sisältyvät teknisen lautakunnan alaiset investoinnit ovat yhteensä 19 732 500 euroa (netto). Investointiosan käyttösuunnitelma on pöytäkirjaliitteenä B.

 Teknisen lautakunnan tiepalvelujen määrähaan sisältyvät avustukset ovat yhteensä 605.081 euroa.

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.12.2024 § 429 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Ohje on myös talousarviokirjan liitteenä.

 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta hyväksyy toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Tulosalueen määräraha on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä. Tulosalueen esimiehellä on oikeus käyttää tulosalueen määrärahoja tulosalueella ja tulosyksikön esimiehellä on oikeus käyttää tulosyksikön määrärahoja tulosyksikössä.

 Talousarvion täytöntöönpano-ohjeen mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteumista kuukausittain. Toimielimet päättävät kuukausittaisesta talouden seurannastaan. Toimielimet käsittelevät talouden seurannan kokouksissaan vähintään neljännesvuosittain.

 Talousarvion toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Lisäksi talousarvion toteutumista raportoidaan  neljännesvuosittain lautakunnalle.

 Luottamushenkilöiden cloudmeetingissä on lautakunnalle tiedoksi teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2025 kustannuspaikoittain ja tileittäin.

Lapsivaikutusten arviointi Ei tarvetta lapsivaikutusten arviointiin

Yritysvaikutusten arviointi Ei tarvetta yritysvaikutusten arviointiin

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Behm Päivi

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy pöytäkirjan liitteiden A ja B mukaiset käyttösuunnitelmat. Lisäksi lautakunta päättää, että kuukausittaisesta käyttötalouden seurannasta vastaa tulosyksikön vastuuhenkilö ja investointien osalta tulosaluevastaava.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Tekninen toimiala