Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.05.2025/Pykälä 86

TL 06.05.2025 § 86  

216/02.02.02.00/2025

Valmistelija vt. tekninen johtaja Päivi Behm, 044 417 4655, tulosalueiden esimiehet, taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409

Selostus Talousarvio vuodelle 2025 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa  25.11.2024 § 388 (jatkokäsittely 26.11.2024 ja talousarvion lisäys 9.12.2024 § 394) sekä kaupunginvaltuustossa 16.12.2024 § 85. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielimet käsittelevät talousarvion toteutumisen vähintään neljännesvuosittain.

 Tekninen lautakunta on hyväksynyt 22.1.2025 § 9 talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat vuodelle 2025.

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava kaupunginhallituksen 4.12.2019 § 40 hyväksymää yleistä hankintaohjetta. Ostopalveluja hankittaessa on aina ensin tarkistettava kaupungin oman työn mahdollisuus ja konserniyhteisöjen mahdollisuus tuottaa palveluja.

 Voimassa olevan leasingrahoituksen puitesopimuksen piiriin kuuluvien hankintojen rahoitusleasingin käyttämisestä päättää se viranomainen joka päättää hankinnasta, kaupunginvaltuusto 12.12.2016 § 124.

 Kiinteistöinvestointihankintojen rahoitusleasingin käytöstä päättää talousjohtaja talousarviossa määrätyn rahoitusleasingrajan puitteissa, kaupunginvaltuusto 15.5.2017 § 40.

 Teknisen lautakunnan talousarvion toteumaraportti tilanteesta 1.1. – 31.3.2025 on käyttötalouden osalta esityslistan liitteenä A ja investointien osalta esityslistan liitteenä B. Esityslistan liitteessä C on kaaviomuodossa toteumaluvut toimintatuotoista ja -kuluista tulosyksikkötasoittain verrattuna tasaiseen kertymään ja talousarvioon. 

 Käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti 31.3.2025 on 22,5 (tasainen kertymä 25,0 %). Toimintatuottojen toteumaprosentti on 21,5 ja investointien hankintojen toteumaprosentti 2,2. Teknisen toimialan osalta ei ole käyttötalouden puolelta oleellisia muutoksia aiempiin vuosiin nähden kvartaalilla 1. Investoinneista joudutaan tekemään kesällä tai viimeistään syksyllä talousarviomuutos koskien Noheva 2 -investointia, jonka hankesuunittelua ei ole vielä käynnistetty tai vuokrasopimuksia neuvoteltu, joten varsinainen rakentaminen ei tule tavoitteen mukaisesti alkamaan vuoden 2025 puolella. Hanke on budjetoitu siten, että avustukset 50 % (sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorio) ja 70 % (business Noheva) saadaan Itä-Suomi-ohjelmasta.

Toimivalta Hallintosääntö 7 luku 41 §

Lapsivaikutusten arviointi Ei tarpeen arvioida

Yritysvaikutusten arviointi Ei tarpeen arvioida

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Behm Päivi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 1.1.-30.3.2025.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Talouspalvelut

 Tekninen toimiala tulosalueiden esimiehet

 Kaupunginhallitus