Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.08.2025/Pykälä 288

ELJ 25.06.2025 § 89 

Valmistelija Yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen juha.turtiainen@savonlinna.fi

 p 044 571 5853

Selostus Yrityspalveluiden tulosalueen kehittämisen kustannuspaikan vuoden 2025 määräraha on käytetty lähes kokonaan. Tiedossa on jo loppuvuoden osalta Sähkö-automaatiolaboratorion investointihanke, johon Xamk tulee hakemaan Savonlinnan kaupungin rahoitusosuutena 150 000 € kuluvalle vuodelle. Elinkeinojaoston loppuvuoden liikkumavaraksi on arvioitu n, 150 000 €:a, jonka puitteissa Elinkeinojaosto voi toimia loppuvuoden osalta  tehtävänsä mukaisesti.

 Talousarviomuutoksen edellyttämä kate otetaan edellisten vuosien ylijäämistä.

Esittelijä Yrityspalvelujohtaja Turtiainen Juha

Päätösehdotus Elinkeinojaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarviomuutosta seuraavasti: Yrityspalvelut tulosalueelle kehittämisen kustannuspaikalle 1412 lisätään määräraha 300 000 €. Vastaava kate talousarviomuutokselle otetaan edellisten vuosien ylijäämistä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet Talouspalvelut

 Kaupunginhallitus

KH 04.08.2025 § 288  

48/02.02.00.01/2025

Valmistelija talousjohtaja Hannele Pöykkölä, hannele.poykkola@savonlinna.fi, p. 050 575 8803

Selostus Elinkeinojaosto on tuonut esille tarpeen saada lisää määrärahaa sen toimivaltaan kuuluviin päätöksiin. Elinkeinojaoston toimivalta on määritelty kaupungin hallintosäännössä 3 §, jonka mukaan Elinkeinojaosto päättää Savonlinnan Hankekehitysyhtiön hankkeiden hyväksymisestä ja omarahoitusosuuksista, osallistumisesta hankkeisiin talousarviossa päätettyjen määrärahojen puitteissa sekä vastuualueensa avustuksista lukuun ottamatta matkailu- ja tapahtumatoimintaan myönnettäviä avustuksia. On hyvä huomata, että Elinkeinojaosto toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisena jaostona, eikä sillä siten ole lautakuntaan verrattavaa toiminnan ja talouden vastuuta eikä siten toimivaltaa esittää määrärahamuutoksia kaupunginhallitukselle.

 Talousarvion määrärahasitovuus valtuustoon nähden on Yrityspalvelut (tulosalue, 125 Yrityspalvelut). Kaupunginhallituksen käyttätaloussitovuus on Yrityspalvelut (Tulosyksikkö 2, 126). Avustukset ovat valtuustoon nähden sitovia talousarviossa (s.115) esitetyn mukaisesti.

 Yrityspalveluiden tulosalue muodostuu kolmesta kokonaisuudesta. Nämä ovat Yrityspalvelut (kp 1411), Kehittäminen (kp 1412) ja Maaseututoimi (kp 1440). Näiden toimintakulumääräraha vuodelle 2025 on yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Tästä sitovien avustusten osuus on 486 600 euroa. Tällä hetkellä tilin 4460 Muut yhteistoimintaosuuksien, johon esitetty rahoitusosuus kohdistuisi, budjetoitu summa on 2,48 miljoonaa euroa. Tästä Kehittämisen (kp 1412) osuus on 0,731 miljoonaa euroa. Kirjanpidon mukaan kehittämisen kustannusten toteumaprosentti on tällä hetkellä 25,5 %, mutta tämä ei kerro sitä, kuinka suuri osuus varatusta määrärahasta on jo sidottu päätöksin. Koko Yrityspalveluiden toimintakulujen toteumaprosentti on 51,1 % (6/2025 tilanne) eli hieman yli tasaisen tahdin toteuman.

 Elinkeinojaosto on tehnyt 26.6.2024 § 101 päätöksen, jossa se on sitoutunut Xamk:n sähköautomaatioalan investointihankkeeseen vuosille 2025 – 2026, yhteensä 300 000 euroa. Elinkeinojaoston päätöksen selostusosasta ei käy ilmi, mitä sitoumuksia tai päätöksiä kyseiseen investointiin mahdollisesti jo liittyy kaupungin osalta ja milloin kyseisen hankkeen rahoitusosuus tulisi kaupungin maksettavaksi ja kuinka pitkästä sitoumuksesta on kyse eli onko kyse vain vuodelle 2025 kohdistuvasta rahoitusosuudesta vai koko investointihankkeen ajalle eli jaksottuuko rahoitus myös suunnitelmavuosille. Tällä on merkitystä talousarviomuutoksen kiirreellisyyteen ja toisaalta kaupungin jo päättämiin vastuisiin. Toisaalta tuodaan esille se, että määrärahaa on vielä jäljellä eli kaikkea aiemmin myönnettyä määrärahaa ei ole vielä sidottu päätöksin. Toisaalta jaosto on jo sitonut määrärahoja 26.6.2024 § 101 päätöksellään kyseiseen investointiin. Selostusosasta ei käy myöskään ilmi se, mikä on koko Yrityspalveluiden ennuste vuodelle 2025  tulo- ja menomäärärahojen osalta.

 Kaupungin ja siten myös Yrityspalveluiden puolivuotisraportointi ennusteineen ja mahdollisine talousarviomuutostarpeineen tuodaan kaupunginhallitukselle elo-syyskuussa. Valtuusto käsittelee raportoinnin ja mahdolliset talousarviomuutokset syyskuun kokouksessaan. Ehdotan, että tämä asia sisällytetään osaksipuolituotisraportointia, jolloin on mahdollista tarkentaa vielä avoinna olevia kysymyksiä.             

Toimivalta Hallintosääntö 3 §

Esittelijä Talousjohtaja Hannele Pöykkölä, kaupunginjohtajan 3. sijainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus
1) merkitsee lisämäärärahatarpeen tiedoksi
2) päättää palauttaa asian yrityspalvelujohtajalle otettavaksi mukaan osana puolivuotisraportointia
3) antaa yleisohjeen kaikille toimialoille, että sellaisten asioiden valmistelu, mitkä tulevat kaupunginhallitukseen tehdään yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden välillä siten, että valmistelun hyväksyy kaupungin johtoryhmä ennen kuin ne laitetaan toimielinten käsittelyyn

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Elinkeinojaosto

 Vs. kaupunginjohtaja

 Kaupungin johtoryhmä

Toimenpiteet Yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen

 Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.13-18.22.