Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 03.03.2026/Pykälä 50

TL 03.03.2026 § 50  

79/00.01.01.02/2024

Valmistelija Vs. hallintojohtaja Roosa Aaltonen

 roosa.aaltonen@savonlinna.fi, p. 050 401 7788

Selostus Itä-Savon Vesi Oy on Savonlinnan kaupungin (60 %) ja Suur-Savon Sähkön (40 %) omistama vesihuoltoyhtiö, joka vastaa vesihuoltopalveluista Kerimäellä.

 Yhtiö kuuluu Savonlinnan kaupunki -konserniin ja on sen tytäryhtiö.

 Kaupungin konserniohjeen (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.9.2018 § 63, voimaan 10.9.2018) tavoitteena on kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantaminen ja tiedonkulun tehostaminen. Konserniohjeen 4 kohdan mukaan konserniohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, säännöistä, perus- tai osakassopimuksista muuta johdu. Konserniohje koskee Savonlinnan kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä, siten myös Itä-Savon Vesi Oy:tä.

 5 kohdan mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, talousjohtaja sekä konsernivastaaviksi määrätyt viranhaltijat.

 Konserniohjeen liite 1 - Hyvä hallinto- ja johtamistapa Savonlinnan kaupunkikonserniohjeessa - tukee kaupungikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta. Sen 2. kohdan mukaan sen lisäksi mitä osakeyhtiölaissa säädetään, Savonlinnan kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä tulee olla yhteisön hallituksen yksiselitteinen päätösehdotus.

 Kohdan 3. mukaan toimitusjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja konsernijohdon nimeämällä konsernivastuuhenkilöllä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa. Lisäksi 5. kohdan mukaan kaupunginhallituksen nimeämällä tytäryhteisön konsernivastuuhenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisön hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä. Konsernivastuuhenkilö toimii konsernijohdon ja tytäryhteisön välisenä yhteyshenkilönä ja valvoo valtuuston asettamien omistajapoliittisten linjauksien sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi konsernivastuuhenkilö seuraa konserniohjauksen toimivuutta tytäryhteisössä ja raportoi tarvittaessa konsernijohdolle.

 Salassa pidettävä osa (JulkL 24.1 § k 20)

 **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 *******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 Kaupunginhallitus on 29.1.2024 § 32 päättänyt siirtää hallintosäännön 3 §:n nojalla hallintosäännön 37 §:n luettelon 6. kohdan toimivaltansa tekniselle lautakunnalle siltä osin, kuin se koskee Itä-Savon Vesi Oy:tä.

Toimivalta Hallintosääntö 37 §, KH 29.1.2024 § 32

Esittelijä Tekninen johtaja Siponen Kari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta kehottaa Itä-Savon Vesi Oy:tä noudattamaan kaupungin konserniohjetta kaikilta osin ja pyytää yhtiöltä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin yhtiö ryhtyy konserniohjeen noudattamiseksi 31.3.2026 mennessä.

Käsittely Tuukka Suomalainen Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenenä ilmoitti esteellisyytensä (hallintolaki 28.1 § kohta 5, yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.04-18.11.

 Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.04-18.11.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Itä-Savon Vesi Oy

 Kaupunginhallitus