Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 16

TL 24.01.2023 § 16  

52/02.02.00.02/2023  

Valmistelija taloussuunnittelija-vastaava pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409

Selostus Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 § 111 ja jatkokokouksessa 13.12.2022 hyväksynyt Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2023. Teknisen lautakunnan käyttötalouden raami (toimintakate) on - 7 030 793 euroa. Hyväksytyn talousarvion mukainen teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma on pöytäkirjaliitteenä A. Liite sisältää myös esityksen viranhaltijoista, jotka oikeutetaan käyttämään käyttötalouden määrärahoja.

 Talousarvioon 2023 sisältyvät teknisen lautakunnan alaiset investoinnit ovat yhteensä 23 197 000 euroa (netto). Investointiosan käyttösuunnitelma on pöytäkirjaliitteenä B.

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2022 § 413 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Ohje on myös talousarviokirjan liitteenä.

 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta hyväksyy toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Tulosalueen määräraha on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä. Tulosalueen esimiehellä on oikeus käyttää tulosalueen määrärahoja tulosalueella ja tulosyksikön esimiehellä on oikeus käyttää tulosyksikön määrärahoja tulosyksikössä.

 Talousarvion toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään neljännesvuosittain ja raportoidaan lautakunnalle.

 Extranetissa on lautakunnalle tiedoksi teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023 kustannuspaikoittain ja tileittäin.

 Avustukset

 Teknisen lautakunnan tiepalvelujen määrähaan sisältyvät avustukset ovat yhteensä 611.307 euroa.

Lapsivaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arviointi

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteiden A ja B mukaiset käyttösuunnitelmat. Samalla lautakunta oikeuttaa kyseisen määrärahan vastuuviranhaltijan hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset.
Lisäksi lautakunta hyväksyy varojen käyttöön oikeutetut viranhaltijat vuodelle 2023 sekä päättää lautakunnan raportointitasoksi liitteen mukaisen tulosyksikkö 2 tason.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Keskushallinto/talouspalvelut

 Tarkastustoimi/sisäinen tarkastaja

Toimenpiteet Tekninen toimiala

 Taloussuunnittelija-vastaava pääkirjanpitäjä